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占壓財政資金等“九宗罪”，江蘇銀行被罰沒近800萬

來源：中新經緯

中新經緯2月10日電 央行網站10日消息，江蘇銀行股份有限公司(下稱江蘇銀行)因占壓財政存款或資金等9項違法行為，被罰沒近800萬元。


(資料圖片僅供參考)

截圖來源：央行網站

行政處罰信息顯示，江蘇銀行違法行為類型包括：

1.違反賬戶管理規定；

2.違反流通人民幣管理規定；

3.違反人民幣反假有關規定；

4.占壓財政存款或者資金；

5.違反國庫科目設置和使用規定；

6.未按規定履行客戶身份識別義務；

7.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；

8.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

9.對金融產品作出虛假或者引人誤解的宣傳。

2月6日，央行對其作出行政處罰決定：警告，沒收違法所得42元，罰款773.6萬元。

另有4名相關責任人也同時被處罰。

門新彥時任江蘇銀行股份有限公司運營管理部賬戶支付團隊團隊經理，對江蘇銀行違反賬戶管理規定負有責任，被央行警告，罰款5萬元。

楊巨人時任江蘇銀行股份有限公司消費金融與信用卡中心總經理，對江蘇銀行未按規定保存客戶身份資料和交易記錄負有責任，被央行罰款3.5萬元。

楊天德時任江蘇銀行股份有限公司運營管理部總經理，對江蘇銀行未按規定保存客戶身份資料和交易記錄負有責任，被央行罰款3.5萬元。

徐勁時任江蘇銀行股份有限公司風險管理部總經理，對江蘇銀行未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被央行罰款3.5萬元。

官網資料顯示，江蘇銀行于2007年1月24日掛牌開業，是全國19家系統重要性銀行之一、江蘇省內最大法人銀行，總部位于江蘇南京。2016年8月2日，在上海證券交易所主板上市。截至2022年末，資產總額達2.98萬億元。

據江蘇銀行2月2日披露的業績快報，2022年實現營收705.70億元，同比增長10.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤254.94億元，同比增長29.45%。截至報告期末，總資產29804.03億元，同比增長13.80%。(中新經緯APP)

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